Ingeniero/a y analista de riesgo DeFi
← Rutas por rol · Matriz de trazabilidad · Revisión: 2026-10-12
Identidad y propósito
Denominaciones habituales en inglés: DeFi Engineer, DeFi Risk Analyst, Protocol Risk Analyst.
Construye o evalúa mecanismos DeFi considerando código, liquidez, oráculos, colateral, gobernanza y dependencias como un solo sistema de riesgo.
Propósito organizacional. Transformar fórmulas y estados on-chain en decisiones de diseño y riesgo reproducibles, sin convertir análisis en recomendación de inversión.
Títulos y especializaciones agrupados: DeFi Engineer, DeFi Risk Analyst, Digital Assets Analyst.
Responsabilidades y trabajo cotidiano
Responsabilidades
- Modelar AMM y préstamos
- evaluar colateral y liquidación
- analizar oráculos y gobernanza
- medir concentración y escenarios
- documentar límites
Actividades cotidianas
- Leer contratos y parámetros
- ejecutar simulaciones
- comparar métricas
- revisar propuestas
- actualizar fichas de riesgo
Entornos de desempeño
- Protocolos DeFi
- gestión de riesgo
- wallets y agregadores
- investigación financiera
Base de entrada
Conocimientos básicos
- Solidity legible
- probabilidad y álgebra
- microestructura
- stablecoins
- seguridad
Requisitos previos
- Tronco 1–22
- distinguir precio, liquidez y market cap
- no usar capital real
Competencias
Técnicas
- AMM y slippage
- préstamos y liquidación
- oráculos
- tokenomics
- escenarios y datos on-chain
No técnicas
- Neutralidad analítica
- comunicación cuantitativa
- gestión de incertidumbre
- ética financiera
Herramientas y tecnologías
- Foundry
- Node.js
- hojas/modelos reproducibles
- RPC/indexadores
- documentación de protocolos
Recorrido curricular reutilizable
Clases obligatorias recomendadas
11. Cuentas, estado y transacciones Ethereum · 12. EVM, ABI y costo de ejecución · 13. Diseño de contratos e invariantes · 14. Pruebas profundas con Foundry · 17. Estándares y derechos del token · 18. Permisos, distribución y necesidad · 19. Modelado de amenazas y revisión manual · 20. Auditoría reproducible y remediación · 21. Oráculos y calidad del dato · 22. Eventos, indexación y disponibilidad · 23. Propuestas, voto y ejecución · 24. Captura y gobernanza de emergencia · 39. AMM, liquidez y formación de precio · 40. Préstamo, colateral y riesgo DeFi · 41. Qué es dinero bancario · 42. Finalidad, liquidez y riesgo de liquidación · 43. Modelos de stablecoin y paridad · 44. Reservas, redención y riesgo operacional · 57. Extraer y normalizar datos on-chain · 58. Grafo, anomalías y límites de atribución
Clases complementarias
25. Familias de escalabilidad · 26. Riesgo operativo de una L2 · 27. Mensajes y activos entre cadenas · 28. Modelo de amenazas de puentes · 31. Cuentas programables y actualizaciones · 32. MEV y arquitectura de producción · 47. Anatomía de un pago transfronterizo · 48. FX on-chain y pago contra pago · 55. Leer regulación desde la fuente · 56. Cumplimiento basado en riesgo
Laboratorios esenciales
28. Vault: fuzzing e invariantes · 32. ERC-20 con roles · 33. Allowance y permit · 36. Oráculo y dato obsoleto · 39. Manipulación de oráculo · 41. Front-running y commit-reveal · 49. Simulación de emisión, mercado y concentración · 51. Curva, impacto y deslizamiento en un AMM · 52. Pérdida impermanente y su compensación · 53. Factor de salud y precio de liquidación · 54. Ficha de riesgo de un protocolo DeFi · 58. Colateral, paridad y desanclaje
Laboratorios avanzados
43. Auditoría completa del Vault · 45. Propuesta y voto DAO · 59. Ficha comparada de dos stablecoins · 76. Direcciones activas, volumen y comisiones · 77. Eventos de un contrato de token · 81. Detección de anomalías y su evaluación · 82. Panel de indicadores on-chain · 83. Explorador analítico (proyecto final de la unidad)
Niveles de desempeño demostrado
| Nivel | Evidencia observable |
|---|---|
| Fundamental | Explica primitivas y riesgos |
| Aplicado | Resuelve 51–54 |
| Autónomo | Evalúa un protocolo con datos |
| Avanzado | Diseña escenarios y controles |
| Profesional integrador | Defiende ficha integral sin exceder evidencia |
Estos niveles describen aprendizaje demostrado; no equivalen a antigüedad, seniority ni experiencia laboral real.
Proyecto profesional integrador
evaluación integral de riesgo de un protocolo
Ficha con arquitectura, escenarios cuantitativos, gobernanza, seguridad, liquidez y datos fechados.
Criterios de aceptación
- seis riesgos estructurales
- cálculos reproducibles
- fuentes y bloque de corte
- limitaciones y mitigaciones
Consideración ética y de seguridad. No recomendar compra, prometer rendimiento ni ocultar conflictos de interés.
Evidencias y evaluación
Evidencias de aprendizaje
- modelo
- suite de escenarios
- ficha de riesgo
- dataset de corte
- defensa
Métodos de evaluación
- exactitud de cálculos
- escenario adverso
- revisión de fuentes
- contradicción
Juicio profesional
Errores frecuentes
- Confundir APY con retorno esperado
- ignorar liquidez
- evaluar código sin gobernanza
- usar datos sin corte
Seguridad, ética y normativa
- Datos fechados
- supuestos visibles
- sin asesoría de inversión
- validación humana de análisis asistido por IA
Diferencias frente a roles relacionados
- Engineer implementa mecanismos; risk analyst evalúa exposición y controles
- Digital assets analyst es más amplio y puede incluir activos centralizados
- No equivale a trader
Posibles especializaciones
- Lending
- DEX y MEV
- Stablecoins
- Governance risk
- Model risk
Evolución profesional posible
- Analista guiado
- owner de ficha o integración
- responsable de riesgo de protocolo
Cobertura y brechas
Cobertura actual: Completa y verificada.
- No enseña trading ni valoración como recomendación financiera
La cobertura sólo se considera completa cuando hay contenido suficiente y evidencia evaluable; una mención temática no cuenta como dominio.