Cuaderno 08 · Custodia, conciliación, PoR y forensics
84 · CEX, DEX y punto de liquidación
- Objetivo: separar ejecución, custodia y liquidación.
- Comando:
pnpm lab:modelos-custodia. - Evidencia: tabla con orden CEX, operación DEX y retiro.
- Aceptación: la orden interna no recibe un txid inventado.
85 · Arquitectura hot/warm/cold y firmantes
- Objetivo: diseñar disponibilidad y control de claves.
- Procedimiento: matriz de decisión con límites, multisig/MPC/HSM y recuperación.
- Evidencia: política de una página y diagrama de autorización.
- Aceptación: cada capa tiene propósito, límite, cuórum y recuperación probada.
86 · Conciliación de tres registros
- Objetivo: comparar ledger, exchange y blockchain por activo.
- Comando:
pnpm lab:conciliacion. - Evidencia: salida completa y explicación del déficit USDC.
- Aceptación: no netea activos ni confunde un export con estado on-chain.
87 · Corte, procedencia y excepciones
- Objetivo: investigar diferencias temporales sin alterar fuentes.
- Procedimiento: modifica copias de fixtures y crea un puente de movimientos.
- Evidencia: excepción con corte, propietario, causa y resolución.
- Aceptación: conserva los datos originales y documenta el ajuste.
88 · Merkle Tree de pasivos
- Objetivo: comprometer balances y verificar inclusión.
- Comando:
pnpm lab:por. - Evidencia: root, prueba de un cliente y cambio de root tras alterar un saldo.
- Aceptación: la prueba original falla contra el saldo alterado.
89 · Assets vs liabilities
- Objetivo: evaluar cobertura acotada por activo.
- Procedimiento: ejecuta un caso cubierto y otro deficitario.
- Evidencia: activos, pasivos, diferencia, ratio y conclusión limitada.
- Aceptación: explica por qué PoR no equivale a auditoría financiera completa.
90 · Grafo, privacidad y falsa atribución
- Objetivo: distinguir hecho, indicador, inferencia e hipótesis.
- Comando:
pnpm lab:forensics. - Evidencia: vecindad de
bc1qbeta, dos explicaciones alternativas y limitación. - Aceptación: no atribuye identidad sin fuente y confianza.
91 · Caso Aurora Custody
- Objetivo: integrar ledger, wallets, transacciones y exports.
- Comando:
pnpm capstone:custodia. - Evidencia: informe con activos, obligaciones, on-chain/off-chain y discrepancias.
- Aceptación: cumple las puertas de calidad del caso final.